Grupos de Interés (Stakeholders)
Bernand Madoff
Era un hombre con mucho prestigio y respetado en los EEUU. Con su empresa, la BMIS una de las preferidas de la elite y con la cual se había ganado un nombre muy importante en el Wall Street, había logrado estafar a muchas personas. Decimos que Bernand Madoff se vio beneficiado por las actividades de su empresa, ya que con esta logro obtener 50 mil millones de dólares de manera ilícita, considerándolo uno de los mayores estafadores de la historia. Sin embargo, esta estafa fue descubierta y hoy se ve afectado por las actividades ilícitas que hacia con la empresa. Fue detenido por el FBI y acusa de fraude congelando los activos de su empresa.
Sus Clientes
Ellos sin duda son uno de los más perjudicados con esta estafa. Pues se dice que todas sus inversiones no podrán ser recuperadas. Ellos se vieron afectados de manera directa por la actividad de la empresa. Los clientes fueron estafados durante mucho tiempo, la empresa usaba un método de estafa conocido como Ponzi para manejar las inversiones. Es decir, el fraude fue de tipo piramidal, en donde se les pagas altos rendimientos a los primeros inversionistas con el dinero de sus ultimas victimas.
SEC (Securities and Exchange Comission)
Este es un ente regulador del mercado de valores, ellos también se vieron afectados por las actividades ilícitas de la empresa, ya que tenían que velar por la seguridad de los inversionistas y no pudieron descubrir esta gran estafa. El fraude se llevo a cabo durante muchos años, ellos investigaban y no encontraban pruebas ni datos que demostraran que se estaba llevando a cabo este fraude. La imagen de este ente regulador entro en discusión tras el destape de este fraude.
Frank DiPascalli
El era la mano derecha de Madoff, había trabajado a su lado durante 33 años y fue nombrado como vicepresidente de la empresa. Actualmente, esta siendo investigado y esta dispuesto a declarar y a explicar como funcionaba el método Ponzi. Este, personaje también, se vio afectado por las actividades de esta empresa, ya que perdió su credibilidad, su prestigio y hasta su libertad.
Los Competidores Directos de BMIS
Ellos, también han sido perjudicados con este caso, pues existen muchos clientes que desconfían de este tipo de empresas. Si bien es cierto ellos no han cometido un delito o no son parte del fraude, si se ven afectados pues la confianza que pueden tener sus clientes en esta empresas se ve afectada por este fraude. Del mismo modo, los inversionistas ya no dejaran tanto dinero como lo hacían en ocasiones anteriores.
La Familia de Madoff
Se dice que están siendo investigado para saber si forman parte de esta gran estafa. Aunque, el Vicepresidente, Fran DiPascalli, ha confesado que ellos no tenían ningún conocimiento sobre estos actos ilícitos, la familia de Madoff sigue siendo investigada.
Avellino y Picower
Ellos forman parte de un grupo de grandes inversores Internos que fueron beneficiados con la Empresa de Madoff. Ellos recibían rendimientos muy altos, sin embargo siempre declaraban perdidas, esto con el fin de evadir impuestos. Picower, luego de destaparse el escando, se vio forzado a cerrar su fundación por las consecuencias que le trajo este fraude.
Luis Felipe Villafuerte
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